Birleşik Krallık'ta ortaya çıkarılan en büyük sosyal yardım dolandırıcılığı nedeniyle hüküm giyen Bulgarlardan, on milyonlarca doların yurt dışına taşındığına dair kanıtlara rağmen, hortumlanan fonların yalnızca küçük bir kısmını geri ödemeleri gerekecek.

Daily Telegraph'ın bir raporuna göre, savcılar Aralık ayı sonlarında bir İngiliz mahkemesine, planla bağlantılı kayıpların 53 milyon £'u veya yaklaşık 62 milyon Euro'yu, yani yaklaşık 121 milyon leva'yı aşmasına rağmen gerçekçi olarak gruptan sadece 2 milyon £, kabaca 2,3 milyon Euro veya yaklaşık 4,6 milyon levanın geri alınabileceğini söyledi.

Beş sanık, Galina Nikolova, Tsvetka Todorova, Güneş Ali, Patricia Paneva ve Stoyan Stoyanov, 2024 yılında Londra'daki Wood Green Crown Court'ta toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ali dışında hepsi serbest bırakıldı ve sınır dışı edilmeyi beklerken göçmenlik kefaletine tabi tutuldu. Birleşik Krallık'tan çıkarılmaları, müsadere işlemlerinin tamamlanmasına kadar ertelendi.

Soruşturma sırasında yetkililer, sanıklarla bağlantılı mülklerden yaklaşık 1 milyon £, yani yaklaşık 1,2 milyon Euro veya kabaca 2,3 milyon leva nakit ele geçirdi. Savcılar, başta Bulgaristan olmak üzere gayrimenkul ve banka hesaplarında tutulduğuna inanılan ek varlıkların takibini sürdürüyor.

Dolandırıcılık, Birleşik Krallık'ın Evrensel Kredi sisteminin büyük ölçekli suiistimalini içeriyordu. Grup, sahte belgeler ve Bulgaristan'da yaşayan gerçek kişilerin kimliklerini kullanarak binlerce sahte yardım talebinde bulundu. Müfettişlere göre bu kişiler planın farkındaydı ve paranın bir kısmını aldılar.

İngiliz savcılar, doğrulanan 53 milyon £ rakamının dolandırıcılığın gerçek boyutunu önemli ölçüde olduğundan az gösterdiğini ileri sürüyor. Daily Telegraph'ın aktardığı Bulgar polis tahminleri, operasyonun yılda 200 milyon £ kadar gelir elde etmiş olabileceğini, bunun da yaklaşık 234 milyon Euro'ya veya kabaca 458 milyon levaya eşdeğer olduğunu öne sürüyor.

Aralık ayındaki duruşmada savcı Gareth Mundy, fonları geri almanın yasal olarak karmaşık olduğunu açıkladı. Sanıkların büyük ölçüde aracı olarak hareket ettiklerini, başkalarının taleplerini işleme aldıklarını ve gelirlerin yalnızca bir kısmını ellerinde tuttuklarını belirtti. İngiliz yasalarına göre, şahsen almadıkları paralardan sorumlu tutulamazlar.

Mundy, fonların özellikle dolandırıcılık iddiaları için oluşturulan banka hesapları aracılığıyla aktarıldığını, ancak müfettişlerin bu hesapların çoğunu mahkum edilen kişilerle kesin olarak ilişkilendiremediğini de sözlerine ekledi. Sonuç olarak, sanıkların Bulgaristan'da mülk sahibi olduklarına ve muhtemelen bankalarda veya kripto para birimlerinde önemli miktarda para bulundurduklarına inanılıyor olsa da, pratikte el konulabilecek miktarlar sınırlı kalıyor.