Muhalefet koalisyonu "Demokratik Bulgaristan'a Devam Ediyoruz" (WCC-DB), DPS-Yeni Başlangıç ​​lideri Delyan Peevski (Magnitsky Yasası uyarınca yaptırıma tabidir) ile bağlantılı, özellikle de Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde lüks bir oteli satın aldığı ve kontrol ettiği iddiasıyla bağlantılı potansiyel suç faaliyetleri hakkında savcılığa resmi bir rapor sundu. Peevski'ye veya Peevski adına hareket eden vekillere ait olduğu bildirilen otel, Peevski'nin Bulgaristan'ın Yolsuzlukla Mücadele ve Yasa Dışı Edinilen Mülklerin Müsaderesi Yasası (ACFA) kapsamındaki kamu varlık beyanlarında yer almıyor. WCC-DB, bu ihmalin, mülkün yasadışı fonlarla satın alınmış olabileceği ve kara para aklama teşkil edebileceği yönünde ciddi endişelere yol açtığını savunuyor.

Rapor, Bulgar medyası Gospodari.com tarafından yayınlanan ve Dubai'deki görüntülere dayanarak otelin hem ABD hem de Birleşik Krallık tarafından yolsuzluk nedeniyle yaptırım uygulanan Peevski ile bağlantılı olduğunu iddia eden bir video ve buna eşlik eden materyal üzerine harekete geçirildi. Yazı işleri ekibi, mülkiyetin kesin olarak doğrulanamayacağını belirtse de, WCC-DB, bu bilgilerin medyada yayılmasını Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca savcı öncülüğünde bir inceleme başlatmak için yeterli gerekçe olarak değerlendiriyor.

WCC-DB, bu son iddianın Peevski'nin Dubai'deki ikametgahı ve iş faaliyetlerine ilişkin, sık özel jet uçuşları, kapsamlı varlık varlıkları ve kendisine, ailesine ve bağlı yapılara bağlı gayrimenkuller de dahil olmak üzere kamuya açık mevcut veriler bağlamında ortaya çıktığını vurguluyor. BIRD.BG ve OCCRP tarafından yapılan araştırmalar daha önce Peevski ve Emirate Hills mahallesinde 2016'dan sonra lüks bir villaya sahip olan annesi Irena Krasteva da dahil olmak üzere yakın akrabaları arasında önemli mülk ve şirket bağlarını belgelemişti. Ek raporda, Peevski'nin çevresi tarafından kontrol edildiği iddia edilen BAE'ye kayıtlı bir şirket olan TGI Middle East FZE'nin 2017 itibarıyla yüz milyonlarca ABD doları değerinde gayrimenkule sahip olduğu belirtiliyor. Dolar, Bulgaristan'da kamuya açıklanmadan. BAE serbest bölgesine kayıt, nihai mülkiyeti gizleyerek şeffaflığı daha da karmaşık hale getiriyor. Peevski'nin kendisinin de Dubai'de daimi ikametgahı olduğu bildiriliyor ve bu durum onun birincil ekonomik çıkar merkezi ve bu yaşam tarzını destekleyen fonların kaynağı hakkında soru işaretleri yaratıyor.

WCC-DB, Peevski'nin ABD Hazine Bakanlığı tarafından Küresel Magnitsky Yasası kapsamında "kendisini kamunun incelemesinden korumak ve Bulgar toplumunun önemli kurumları ve sektörleri üzerinde kontrol sağlamak için düzenli olarak yolsuzluğa bulaşan, nüfuz ticareti ve rüşvet kullanan bir oligark" olarak yaptırıma tabi tutulduğunu vurguluyor. Birleşik Krallık da benzer şekilde, ciddi yolsuzluktan şüphelenmek için makul gerekçeler öne sürerek onu 2021 Küresel Yolsuzlukla Mücadele Yaptırım Düzenlemeleri kapsamına aldı. Koalisyon, bu uluslararası yaptırımların, beyan edilmemiş mülklerin yasa dışı gelirlerle bağlantılı olabileceği yönündeki endişeleri doğruladığını ileri sürüyor.