Yunan vergi makamları, Bulgaristan'da faaliyet gösteren binlerce Yunan kayıtlı şirketin faaliyetlerine yönelik inceleme başlattı. Bulgaristan'ın avantajlı vergi rejiminden yararlanan 18.000'den fazla Yunan firması ülkede resmi olarak kayıtlı.

İlk bulgular, bu şirketlerin bazılarının fiilen hayali olduğunu, hiçbir gerçek ticari faaliyeti, çalışanı veya ofisi bulunmadığını, esas olarak daha düşük vergilerden yararlanırken fon transferi yapmak amacıyla var olduklarını gösteriyor. Mali uzmanlar, mali krizin başlangıcında çok sayıda Yunan şirketinin daha avantajlı mali koşullardan yararlanmak için faaliyetlerini Bulgaristan'a taşıdığını belirtiyor.

Yetkililer Bulgar meslektaşlarıyla işbirliği içinde hem şirketleri hem de bireysel aktörleri inceleyerek çapraz kontroller yürütüyor. Soruşturmalar, Bulgaristan'da kayıtlı çok sayıda Yunan firmasının, Yunan ana şirketleriyle bağlarını sürdürdüğünü, ancak yurtiçinde önemli ölçüde daha düşük vergiler ödediğini, genellikle yalnızca bir Bulgar banka hesabına sahip olduklarını ve gerçek ekonomik özden yoksun olduklarını ortaya çıkardı.

Hukuk uzmanları, hayali olduğu belirlenen şirketlerin Yunanistan'da vergilendirilebileceği konusunda uyarıyor. Vergi kaçakçılığını önleme ve ulusal vergi yükümlülüklerine uyumu sağlama yönündeki daha geniş kapsamlı çabaların bir parçası olarak, Romanya ve Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Yunan firmaları üzerinde de benzer denetimler yürütülüyor.