Bulgar komisyonculuk firmaları, Rusya'nın kara para aklama planına ilişkin uluslararası bir soruşturmaya dahil edildi. Intelligence Online'a göre, BGNES'in haberine göre iki Bulgar aracı, paravan şirketlerden oluşan bir ağ üzerinden on milyonlarca doların taşınmasına karıştı.

Yine Polonya'dan geçen işlemler durduruldu ve Bulgar firmalarından biri zaten yerel düzenleyiciler tarafından para cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Intelligence Online, fonların Bulgar mali sistemi aracılığıyla hareketine ilişkin soruşturmanın birçok ülkede genişlediğini belirtiyor.

Forensic News ve Hetq tarafından hazırlanan daha ayrıntılı raporlar, planın kapsamlı olduğunu, düzinelerce birbirine bağlı hayali şirketi kapsadığını ve iddialara göre Rusya'dan en az 20 milyar ABD dolarının aktığını gösteriyor.