Sofya'daki Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO), bir balıkçı limanının yeniden inşasıyla ilgili dolandırıcılık iddiaları nedeniyle Varna'nın eski belediye başkanı Ivan Portnih, eski bölge valisi Stoyan Pasev ve "Denizcilik İdaresi" Yürütme Ajansı'ndan iki yetkiliye karşı resmi suçlamalarda bulundu. EPPO'ya göre sanıklar, gerçekte var olmayan liman altyapısını iyileştirmeyi amaçlayan bir proje için Avrupa fonlarından ve ulusal fonlardan 3,4 milyon Euro sağlamak amacıyla belgelerde sahtecilik yaptı ve yanıltıcı bilgiler verdi. AB fonlarına verilen yaklaşık zarar 2,8 milyon Avro (5.603.036 BGN) olup, Bulgaristan'ın ulusal bütçesi üzerinde tahmini 675.475 Avro (1.321.116 BGN) etkisi bulunmaktadır.

Müfettişler, finansman başvurusunda balıkçı barınağı olarak belirtilen alanın, Varna'nın kadastro kayıtlarına göre aslında kaya, kum ve çeşitli yapılardan oluştuğunu belirledi. Belediye, işleyen bir limanı simüle etmek için birkaç yüzer duba yerleştirdi ve bunlar daha sonra başvuruyu haklı çıkarmak için kullanıldı. Denizcilik İdaresi yetkililerinin, bu parsellerin bir liman olarak yeniden sınıflandırılmasına yardımcı olduğu ve Ulaştırma Bakanlığı'nın, gerekli düzenleyici belgelerin eksik olmasına rağmen, tesisin çalışır durumda olduğunu beyan eden bir sertifika vermesine yol açtığı bildirildi. Daha sonra liman resmi olarak tescil edildi.

Dava, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi'nin (OLAF) olası ciddi usulsüzlükleri işaretlemesinin ardından ortaya çıktı. OLAF'ın sinyalinin ardından EPPO tarafından ortak bir soruşturma başlatıldı ve Ulusal Polis ek soruşturma faaliyetleri yürüttü. Portnih ve Pasev suçlu bulunmaları halinde iki ila sekiz yıl arasında değişen hapis cezalarıyla karşı karşıya kalırken, diğer iki sanık beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Mahkeme ayrıca sanığın kamu görevinden men edilmesi yetkisine de sahiptir.

GERB partisinin bir üyesi olan Portnih, 2013-2023 yılları arasında Varna'nın belediye başkanı olarak görev yaptı. AB'nin mali çıkarlarını etkileyen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmaları denetleyen Avrupa Savcılığı, bu yüksek profilli dolandırıcılık davasında hukuki işlemlere liderlik etmeye devam ediyor.